غسيل الاموال كجريمة عابرة للحدود وأدوات مكافحتها دولياً وفقاً لـ مجموعة العمل الماليورشة عمل Keywords: القانون

Monday 20 Apr 2026, 10:00 → 11:00 Asia/Baghdad

وحدة التعليم المستمر

Mohammed Ismail (University of Baghdad/ College of Law)

تهدف الورشة الى 
١. تعريف جريمة غسل الأموال وبيان طبيعتها العابرة للحدود.
٢. بيان دور مجموعة العمل المالي في مكافحتها.
٣. بيان أهم أدوات المكافحة الدولية مثل KYC وSTR.
٤. تسليط الضوء على التحديات والحلول.

 

الفئة المستهدفة منسبي الكلية

الندوة حضورية في بناية الكلية

موقع الجغرافي للكلية