Money laundering crime / جريمة غسل الاموالورشة عمل

by Dr بيداء عبد الحسن (جامعه بغداد)

Tuesday 26 Nov 2024, 11:00 → 13:00 Asia/Baghdad

قاعه دنبيلة (مركز احياء التراث العلمي العربي )

ضمن برنامج مكافحة الفساد وبأشراف من الاستاذ الدكتورة الاء نافع ‏جاسم مديرة المركز نظم مركز احياء التراث العلمي العربي في جامعة ‏بغداد صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/١١/٢٦ وعلى قاعة الاستاذة ‏نبيلة عبد المنعم داود وبحضور عدد من الاساتذة والباحثين ورشة عمل ‏بعنوان ( جريمة غسل الاموال ) ألقى المحاضرة المستشار القانوني ( ‏منال فائق عباس ) والمشاور القانوني ( مناف احمد شعلان ) / هيئة ‏النزاهة الاتحادية متحدثين عن غسل الاموال التي ترمى الى اضفاء ‏الصبغة الشرعية على الاموال التي تمثل متحصلات لجرائم وعائداتها ‏بغض النظر عن نوع الجريمة المرتكبة وصفة الجاني وهي عملية يلجأ ‏اليها من يعمل في تجارة المخدرات والجرائم المنظمة عبر الوطنية ‏وغير المنظمة لاخفاء المصدر غير الحقيقي للاموال ( القذرة) غير ‏المشروعة والتموية لاضفاء الشرعية على الدخل غير المشروع واكدوا ‏المتحدثين عن الجرائم التي تلحق ضرر بالاقتصاد الوطني وتهدف ‏قوانين مكافحة غسل الاموال الوطنية والاتفاقيات الدولية منها اتفاقية ‏مكافحة الاتجار بالمخدرات واتفاقية ( باليرمو ) لمكافحة الجرائم ‏المنظمة عبر الوطنية الى منع اخفاء المصدر الحقيقي للاموال ‏المكتسبة بطريقة غير شرعية والى حماية الشركات التي يتم استغلالها ‏في جرائم غسل الاموال دون ادراكها ويعد مكافحة غسل الاموال جزء ‏من اجراءات التنمية الاقتصادية . وفي الختام شكرت مديرة المركز ‏المحاضرين على ايلاء الموضوعات المهمة والتي تعتبر من مشكلات ‏العصر أملين طرح هذة القضايا في ورش وحلقات نقاشية في المستقبل

 

467909614_903554675209977_1960452172174034017_n.jpg

468003267_903554731876638_1364833746134002195_n.jpg

Money laundering crime / جريمة غسل الاموال